|
نماینده مدعی‌العموم
|
بابک زنجانی اعلام کرده مبلغ ۴ میلیارد یورو را به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز کرده، اما پیرو پیگیری‌ها مشخص می‌شود منابع مالی وی غیر قابل انتقال و غیر واقعی بوده و از آنجا که بابک زنجانی به شرکت اچ کی بدهکار بوده تقاضا می‌کند تعداد ۴ فقره از چک‌هایش که به سازمان تامین اجتماعی داده شده بود بابت بدهی داده شود. در این راستا متهم به دنبال گسترش دسترسی‌های خود به منابع پولی کشور بوده است.
|
|
دادستان تهران
|
دریافت وام 15 میلیارد یورویی بابک زنجانی از شیخ حشر در دبی
|
|
دادستان تهران
|
متهم نفتی به همراه یکی از دستیارانش در یکی از معاملات 300 هزار یورو نزد بانک FIB واریز کرده اند و قرارداد فروش نیز موجود بوده است. متهم نفتی مساعدت های خود به شرکت HK از جمله واریز مبلغ سیصد هزار یورو و 240 میلیون دلار را در بستر بانک FIB ترسیم کرده است.
|
|
دادستان تهران
|
به دستور بابک زنجانی چهار میلیارد یورو در قالب وام سه ساله به تأمین اجتماعی داده می‌شود و از حساب وی در دبی به بانک رفاه کارگران واریز می‌شود.
|
|
دادستان تهران
|
مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو.
|
|
دادستان تهران
|
مشارکت در پولشویی به مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو.
|
|
دادستان تهران
|
مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت به مبلغ هفت میلیون یورو.
|
|
دادستان تهران
|
مشارکت در کلاهبرداری از شرکتHKبه مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار یورو.
|
|
دادستان تهران
|
مشارکت در کلاهبرداری از سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن.
|
|
دادستان تهران
|
بابک زنجانی یک فقره ضمانت به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان در حق شهرداری تهران صادر کرد که البته این ضمانت‌نامه باطل شد.
|
|
بابک زنجانی
|
من از سال 88 تا 91، 502 میلیون دلار بابت خرید هواپیما، پول دادم.
|
|
بابک زنجانی
|
4 میلیارد یورو به سازمان تامین اجتماعی کمک کردم و در بانک مسکن یک میلیون یورو را سپرده‌گذاری کردم.
|
|
بابک زنجانی
|
هواپیمای 15 میلیون دلاری‌ام، فرش گران قیمت، ویلا، خانه و زندگی مادر و خواهرم را به جرم متهم بودن من تصاحب کرده اند. 15 هزار متر از زمین ما در فرشته را فروخته‌اند.
|
|
بابک زنجانی
|
65 میلیارد تومان دستی به بانک مسکن امانت داده ام که هنوز به من بازنگردانده‌اند.
|
|
معاون دادستان تهران
|
ارزش کل دارایی بابک زنجانی در ایران 2595 میلیارد تومان است. 8 مورد از شرکت‌ها و دارایی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت تحویل داده شده است.
|
|
معاون دادستان تهران
|
بابک زنجانی ملکی در سعادت آباد دارد که هزار متر است. همچنین وی یک ساختمان شیک در منطقه جماران به مبلغ 30 میلیارد تومان را خریداری می‌کند و در اولین اقدام این ساختمان را تخریب می‌کند
|
|
معاون دادستان تهران
|
خواستم آخرین روز دادگاه اعلام کنم، اما چون مجبورم کردید امروز اعلام میکنم همین الان 22 میلیارد یورو پول نقد دارم.
|
|
وکیل مدافع شرکت اچ کی
|
بابک زنجانی در بازجویی‌های اولیه گفته که مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون از مبالغ ال‌سی‌ها و محموله‌ها را به فردی در چین و فرد دیگری در امارات فروخته است و پول آنها را گرفته و صرف خود کرده است.
|
|
بابک زنجانی
|
چون من در ارتباط با واردات دارو و گوشت با دستگاه‌هایی همکاری داشتم در حساب و کتاب‌هایمان نیز طلبکار بودم که به جای طلبم یک کشتی محموله نفتی که مبلغ آن 103 میلیون دلار بود به من دادند.
|
|
بابک زنجانی
|
از مبلغ 22 میلیارد یورویی که قبلا در جلسات دادگاه به آن اشاره کرده بودم متاسفانه بانکی که پول‌ها در آن قرار دارد 12 میلیارد یورو را تایید و 10 میلیارد یورو دیگر به دلیل بدهی‌های ال سی‌هایی که داشتم کسر شده است.
|
|
بابک زنجانی
|
در یک مرحله 50 میلیون دلار و در مرحله بعد 42 میلیون دلار بابت بلوکه نشدن محموله نفتی به انبار مالزی پرداخت کردم و قرار بود این مبلغ را در دستور وزیر وقت نفت به من پرداخت شود که صورت نگرفت.
|
|
بابک زنجانی
|
قرارداد ما با شهرداری حدود 900 میلیون یورو بود که قرار شد به جای آن به ما تراکم و ملک بدهند.
|
|
بابک زنجانی
|
در سال 88 ترمینال تاجیکستان را خریداری کردم و اتوبوسرانی شهری را راه‌اندازی کردیم. سپس بانک فرست اسلامی را در لابوان به مبلغ 4 میلیون دلار خریداری کردم.
|
|
بابک زنجانی
|
در سال‌های بین 87 الی 89 ملک ایران زمین را 280 میلیارد تومان خریدم.
|
|
بابک زنجانی
|
با شهرداری صورت‌جلسه‌ای را درست کردیم و حدود 280 الی 300 میلیارد تومان صورت وضعیت دادیم. آقایان گفتند که پول نداریم و قرار بود که سینمای پردیس را به من بدهند که من نپذیرفتم و گفتم که پروانه ساخت ایران زمین را به من بدهید.
|
|
قاضی صلواتی
|
هزار و 500 کیلو طلا از آفریقا خریده‌اید.
|
|
نماینده مدعی العموم
|
متهم 364 میلیارد و 975 میلیون و 340 هزار و 91 وون کره را در داخل کشور به پیمانکاران پرداخت کرده در حالی که قرار بود این منابع در خارج از کشور به پیمانکاران پرداخت شود.
|
|
نماینده مدعی العموم
|
بابک زنجانی باقیمانده وون‌ها را بابت سایر امور هزینه کرده است. برای مثال بابک زنجانی 195 میلیارد و 301 میلیون و 200 هزار وون کره را به شرکت دائیس وابسته به بانک ملت بابت بازخرید سهام بانک‌های اف‌آی آی بی و کنت پرداخت کرده است.
|
|
نماینده مدعی العموم
|
بابک زنجانی 53 یلیامرد و 699 میلیون وون کره را بابت خرید 30 درصد سهام بانک پارسیان به ایران خودرو می‌دهد که البته این قرارداد فسخ شد. این فرد 36 میلیارد و 110 میلیون و 430 هزار و 167 وون کره را بابت تسویه بدهی حاصل از کارت‌های IBAN به بانک تجارت پرداخت می‌کند.
|
|
وکیل مدافع متهم
|
ارز پرداختی به موکل من یک میلیارد و 427 میلیون و 500 یورو بوده است که 660 میلیون یورو را به پیمانکاران پرداخت کرده و الباقی آن را حتی با این فرض محال که مشکل تحریم نبوده نیز امکان انتقال آن از طریق بانک‌های داخلی وجود نداشته است.
|